Solicitação de Abertura Conta Escrow

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Passo 1 de 9

Status

Parecer do Status

Explicar o motivo da Aprovação ou Reprovação.

Responsável

Conta Escrow (URL do contrato assinado na intranet)

Consulta VADU processos (URL na intranet)

Consulta CreditHub (URL na intranet)

Consulta SCR (URL na intranet)

Consulta SPC (URL na intranet)

Consulta Serasa (URL na intranet)

Aviso Importante

Para começarmos, por favor, tenha esses documentos em mãos, pois serão obrigatórios.

Para cada Sócio Correntista Pessoa Física, por favor, forneça:

Documento de identidade (RG ou CNH) em formato digital ou físico;
Uma selfie segurando o documento de identidade para verificação de autenticidade;
Um comprovante de residência datado de até 90 dias;
Se casado, a certidão de casamento.

Para Sócio Correntista Pessoa Jurídica, Empresa e Empresa Administradora da Conta Escrow, solicitamos os seguintes documentos:

O contrato de abertura da empresa;
Um comprovante de endereço válido.

Para Operador:

RG ou CNH.

7. Empresa Administradora da Conta Escrow

Empresa que terá a autorização do Correntista para operar a Conta Escrow.

7.1) Dados da empresa

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7.1.1) CNPJ

7.1.2) Razão Social

7.1.3) Nome fantasia

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7.1.4) Inscrição Estadual

7.1.5) Inscrição Municipal

7.1.6) Data de Abertura da Empresa

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Dados do sócio

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7.1.7) Nome/Razão Social Responsável Empresa

7.1.8) CPF/CNPJ Responsável Empresa

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7.1.9) CEP

7.1.10) Logradouro

7.1.10) Bairro

7.1.11) Número

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7.1.12) Complemento

7.1.13) Estado

7.1.14) Cidade

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7.1.15) Tipo Endereço

7.1.16) Tipo Residência

7.1.17) Endereço desde

7.2) Endereço da Empresa Administradora

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7.2.1) CEP

7.2.2) Logradouro

7.2.3) Bairro

7.2.4) Número

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7.2.5) Complemento

7.2.6) Estado

7.2.7) Cidade

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7.2.8) Tipo Endereço

7.2.9) Tipo Residência

7.2.10) Endereço desde

7.3) Dados de Contato da Empresa Administradora

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7.3.1) E-mail

7.3.2) Site

7.3.3) Telefone Fixo - 1

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7.3.4) Telefone Fixo - 2

7.3.5) Celular - 1

7.3.6) Celular - 2

7.3.7) Se politicamente exposto - PEP (Conforme estabelece a circular 3.978 do banco central do brasil, de 23 de janeiro de 2020, as instituições financeiras devem identificar e qualificar as pessoas expostas politicamente (PEP), ou seja, pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento.)

Sim
Não

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7.3.8) Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos, algum cargo, emprego ou função pública relevante?

Sim
Não

7.3.9) Possui relacionamento, ligação e/ou convívio próximo com PEP?

Sim
Não

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7.4) Documentos da Empresa Administradora da Conta Escrow

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7.4.1) Contrato de Abertura da Empresa

Clique ou arraste um arquivo para esta área para fazer upload.

7.4.1) Comprovante de Endereço (Até 90 dias)

Clique ou arraste um arquivo para esta área para fazer upload.

8. Operador da Conta Escrow

8.1) Dados do Operador

8.1.1) Perfil de acesso do Operador

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8.1.2) Nome completo

8.1.3) CPF

8.1.4) Data de nascimento

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8.1.5) E-mail

8.1.6) Celular

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8.1.7) Nome completo do pai

8.1.7) Nome completo da mãe

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8.1.8) RG

8.1.8) RG - Órgão Expedidor

8.1.9) RG - UF

8.1.10) RG - Data de Expedição

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8.1.11) CNH

8.1.12) CNH - Data de Vencimento

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8.1.11) Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)

8.1.12) Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) - Data de vencimento

8.2) Documentos do Operador

Qual documento do Operador deseja anexar?

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Layout (cópia)

Solicitação de Abertura Conta Escrow

Aviso Importante

1. Empresa

2. Quadro de Sócios e Administradores

2.1.1) Dados do Sócio Pessoa Física (PF) - 1

Dados de Cônjuge do Sócio Pessoa Física (PF) - 1

2.1.2) Endereço do Sócio Pessoa Física (PF) - 1

2.1.3) Dados de contato do Sócio Pessoa Física (PF) 1

2.1.4) Documentos do Sócio Pessoa Física (PF) 1:

2.1.1) Dados do Sócio Pessoa Juríca (PJ) - 1

2.1.2) Endereço do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 1

2.1.3) Dados de Contato do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 1

2.1.4) Documentos do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) 1

Possui um 2º sócio no quadro societário?*

2.2.1) Dados do Sócio Pessoa Física (PF) - 2

Dados do Cônjuge do Sócio Pessoa Física (PF) 2:

2.2.2) Endereço do Sócio Pessoa Física (PF) - 2

2.2.3) Dados de contato do Sócio Pessoa Física (PF) - 2

2.2.4) Documentos do Sócio Pessoa Física (PF) - 2

2.2.1 - Dados do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 2

2.2.2) Endereço do Sócio (PJ) 2:

2.2.3) Dados de Contato do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 2

2.2.4 - Documentos do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 2

Possui um 3º sócio no quadro societário?*

2.3.1) Dados do Sócio Pessoa Física (PF) - 3

Dados do Cônjuge do Sócio (PF) 3:

2.3.2 - Endereço do Sócio (PF) 3

2.3.3) Dados de contato do Sócio Pessoa Jurídica (PF) - 3

2.3.4) Documentos do Sócio Pessoa Física (PF) 3:

2.3.1) Dados do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 3

2.3.2) Endereço do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 3

2.3.3) Dados de Contato do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 3

2.4.1) Documentos do Sócio Pessoa Jurídica (PJ) - 3

Aviso Importante

3. Dados da Empresa

4. Endereço da Empresa

5. Dados de Contato da Empresa

6. Anexos da Empresa

7. Empresa Administradora da Conta Escrow

Empresa que terá a autorização do Correntista para operar a Conta Escrow.

7.1) Dados da empresa

Dados do sócio

7.2) Endereço da Empresa Administradora

7.3) Dados de Contato da Empresa Administradora

7.4) Documentos da Empresa Administradora da Conta Escrow

8. Operador da Conta Escrow

8.1) Dados do Operador

8.2) Documentos do Operador